Treasury kontroluje 60 subjektov a webové stránky na obchodovanie s kryptomenami

Minulý rok sme videli obrovský rast trhu kryptomeny. Virtuálne meny vytvorili na trhu šialenstvo, ktoré sa predtým nevidelo. Aj keď sa v roku 2018 zdá, že trh prežíva zlé časy, a to najmä kvôli nariadeniam každej krajiny. Teraz bude v Španielsku v tejto veci konať aj štátna pokladnica.

Treasury kontroluje 60 subjektov a webové stránky na obchodovanie s kryptomenami

Odkedy bolo oznámené, že navštívia 60 subjektov a webových stránok, ktoré sa venujú predaju a kúpe kryptomen vrátane bitcoínov. Vyšetrujú sa, aby zistili, že pri týchto operáciách nedochádza k podvodom.

Treasury sa zameriava na kryptomeny

V tomto zozname je približne 16 finančných subjektov, ktorých názov zatiaľ nie je známy. Niektoré z nich majú sídlo v Španielsku, zatiaľ čo iné majú sídlo v zahraničí. Ministerstvo financií požaduje informácie o svojich bankových účtoch a transakciách, ktoré vykonali. Najmä tie bankové účty, na ktorých sa uskutočňovali prevody na výmenu portálov.

Vyžadujú tiež informácie o majiteľoch účtu a sumách transakcií. V súčasnosti sa tiež skúmajú portály na výmenu kryptomeny. Ide teda o veľmi širokú operáciu v tomto sektore. Okrem vyžiadania informácií od približne 40 spoločností, ktoré uskutočnili platby v kryptomenách.

Jedným z hlavných dôvodov je to, že transakcie s virtuálnymi menami sú v mnohých prípadoch často anonymné. Zvyčajne sa teda používajú pri transakciách pochybnej zákonnosti. Niečo, čomu sa ministerstvo financií chce vyhnúť, a preto vykonávajú túto kontrolu. Okrem toho nevylučujú čoskoro prijatie ďalších opatrení.

Zdroj The Economist